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澳洲与美国联手破获线上诈骗 4名中国籍男子落网

澳洲警方今天依线上投资诈骗起诉4名中国籍人士,诈骗受害者大多在美国。当局表示这起诈骗在全球骗得超过1亿美元不法所得。

路透社报导,澳洲联邦警署(Australian Federal
Police)表示,这起缜密的诈骗案涉及操控授权给外汇经纪商的合法电子交易平台,外汇经纪商接着提供这个诈骗软件给客户。

澳洲联邦警署指出,美国特勤局(U.S. Secret
Service)今年8月通知当局有澳洲的人士涉及这起诈骗案。被控罪的4名中国籍人士均居住于雪梨,但多数被害人都在美国;当局正清查有无澳洲民众受害。

这个组织性犯罪集团利用各种社交工程技术,包括通讯平台、约会及求职网站,先取得被害人信任,之后再提及投资机会。

犯嫌要被害人使用处理外汇和加密货币的投资应用程序App,虽然这些App里兼具合法与诈欺所用等各式平台,但犯嫌会予以操纵,向被害人显示不实的赚钱投资报酬率。

一旦被害人加入成为投资会员后,应用程序的数据便会更改以鼓励被害人加码投资,同时隐瞒被害人的金钱已被盗走一事。

澳洲联邦警署负责侦办的警探兹雷卡(Salam
Zreika)在声明里表示,这起诈骗案凸显“避免与只在网络环境下遇到的人从事投资外汇、加密货币或投机性投资”的必要性。

警方表示,4名被捕的中国男子在澳洲登记公司,好让骗局看起来煞有其事,并建立澳洲的银行户头来洗钱。

澳洲广播公司新闻网(ABC
News)指出,被捕4人中2人年仅19岁,另2人分别为24、27岁;他们是在稍早10月、11月警方的搜索行动中落网。2名较年长的犯嫌11月底分别在雪梨与墨尔本的机场被捕时,都已买妥赴香港的单程机票。