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怎么回事?“资金汇回中国遭冻结”

  新加坡牛车水珍珠坊1楼的山立中国汇款公司外,聚集了大约40人求助,警员都到场维持秩序。这批公众都曾通过汇款公司,将资金汇回中国,但钱到帐后,就被当地执法部门指款项是非法所得,要求冻结或扣押。汇款公司发布澄清声明称,银行账户因被在华收款银行或机构暂停。

  综合新加坡与马来西亚媒体消息,一些汇款客户查看转账明细时发现,款项是经由当地个人名下的银行账户转入,而不是“山立”自设的账户。这些账户涉嫌或者被认定用作洗黑钱,因此进出款项都受牵连。

  37岁洗车工人高亚界指出,他今年5月通过山立中国汇款公司,将8500新加坡元汇给中国的妻子,岂料妻子9月收到中国公安来函,称在调查一起网络博弈案件时,发现转入她名下账户的两笔钱涉案,因此被冻结。

  根据信函,当事人必须向当地公安局提供资料,证明资金的合法来源,并说明若涉嫌犯罪的话,将追究相关法律责任。高亚界为证明自己的收入来源清白,得向当地公安局提交在本地的收入证明、工作证件、汇款凭据以及报案记录等。

  然而,提供了上述证明后,被指涉案的资金仍遭冻结。他提到:“如果新加坡的汇款公司能提供汇款时的明细,列明钱从这里汇出,以及过程中经手的不同第三方银行账户,或就能还我们清白,以及让我们得回血汗钱。”

  据悉,其他到场的公众也告诉记者,此前与汇款公司沟通时,公司只是提出让他们提供相关资料,或者向他们发出律师信。

怎么回事?“资金汇回中国遭冻结”

(事发现场)

  山立中国汇款公司10月28日在微信公众号发出的澄清声明指,中国的银行账户因各种原因被中国的收款银行或机构暂停。

  声明中提到:“据我们了解,银行或其他机构可以指定用途、暂停甚至冻结银行账户或银行账户中的部分资金,以调查一般合规问题,调查可能需要几天的时间。”

  “在某些情况下甚至需要几个月的时间,在大多数情况下,收款银行与收款人联系并告知是否存在此类问题。一旦合规问题得到解决,账户会恢复正常。”

  山立中国汇款公司请客户通过电邮相互沟通,还指出“将评估顾客是否遭受了与我们进行的交易直接且具体相关的任何财务损失,如果得到确认,山立将提供退款”。

  新加坡当地媒体称,不少在新加坡从事餐饮、清洁等服务行业的中国人遇到相似的困境。他们加入了一个聊天群组,并统计了200多人过去一年多内,从牛车水的3家汇款公司汇出资金后,有超过1280万元人民币被冻结。

  另外,也有人向记者出示中国执法部门发出的通告,指当事人收到的转账来源是博弈网站收款卡,因此涉案资金被没收并上缴国库。

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