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华裔女狂买珠宝房产,警突袭找到“20亿比特币”

一名已经入籍英国的华裔女子原本在餐馆打工度日,平日居住在餐馆楼上的公寓生活,不料2017年她突然搬进高级住宅、让孩子就读昂贵私校,甚至开始大手笔购入房产,因此引起警方注意并上门查缉,发现她竟持有价值20亿英镑的比特币,且比特币的来源都是诈骗集团诈欺所得。

根据英国皇家检控署(CPS)指出,42岁简雯(Jian Wen,音译)2007年从中国移居英国,2018年入籍成为英国公民。她移居英国后,居住在里兹(Leeds)一间餐馆楼上的公寓,平常在餐馆打工度日,2015年、2016年全年申报收入为12800英镑和5979英镑。

然而进入2017年后,简雯的生活突然有了巨大改变,她开始大手大脚的随意花钱,先是搬到了伦敦北部一处高级社区、拥有6间卧室的房子,每个月的租金就要17000英镑,又把儿子送进每学期学费要6000英镑的高级私校就读。

简雯同年还想要在伦敦购买一系列昂贵的房产,包含一间价值2350万英镑,拥有7间卧室且附带泳池的豪宅,以及一间价值1250万英镑,拥有电影院和健身房的住宅,但因为她无法解释“支付费用的比特币来源”遭到拒绝,同时也被警方盯上,列出高度关注名单。

警方2018年第一次突袭简雯的住家进行搜查,不过这次搜查并没有找到任何关键证据,因此决定改为长期追踪。简雯隔天(2019年)出国旅行,先是在苏黎世购买了数万元英镑的珠宝饰品,2019年10月、11月她又在杜拜购买了2间价值超过50万英镑房产。

经过多年的追踪,英国警方2021年再次上门突袭,发现简雯与一名被中国通缉的诈骗集团首脑钱志敏(Qian Zhimin,音译)有联系,也查扣了一个保险箱与4套独立设备,除了大量现金外,还有6.1万枚比特币、市价约20亿英镑,由于简雯无法证明比特币的合法来源,被质疑是替钱志敏洗钱。

华裔女狂买珠宝房产,警突袭找到“20亿比特币”

华裔女英国洗钱“狂买珠宝房产”,警破门找到价值800亿比特币。(图/英国皇家检控署)

英国警方表示,他们为了追查此案,搜查了几个地址、48个电子设备,并审查了成千上万个电子文件。负责领导这次调查的警官普林斯(Jason Prins)说,这次行动动员的规模非常巨大,显示了国际罪犯是如何利用加密货币进行非法活动,而他们长达5年的调查也表明,不论案情多么复杂,他们都将全力追捕罪犯。

华裔女狂买珠宝房产,警突袭找到“20亿比特币”

警方突袭简雯的住家,查扣6.1万枚比特币。(图/路透)

简雯被指控了3项洗钱罪名,但她出庭时全部否认涉案,还提供证据声称,她完全不知道钱志敏的犯罪行为,她认为钱志敏是一名经营珠宝生意、比特币挖矿有成的成功商人。英国法院近日审理后,简雯仅1项洗钱罪被判处有罪,预订今年5月10日宣布刑期,至于钱志敏事发后已逃离英国,目前下落不明。

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