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中国洗钱组织成全球老大 美国新威胁

美国多名官员近日在国会听证会上作证指出,中国洗钱组织十年前还没没无闻,如今已透过各种手段成为全球洗钱活动的主导力量,为墨西哥贩毒集团在内的跨国犯罪组织洗白非法所得,甚至影响美国打击类鸦片止痛剂芬太尼危机。 美国国会和行政部门正采取行动,以应对这个潜在威胁。

洗钱方法众多 墨贩毒集团首选

在联邦参议院国际麻醉品管制核心小组的听证会上,美国国土安全部官员马约拉尔表示,中国洗钱组织已主导全球大部分的洗钱活动,是美国打击墨西哥贩毒集团等跨国组织犯罪最令人担忧的新威胁之一,包括在美国充当“外币兑换中心”,使跨国犯罪组织得以把黑钱兑换成外币。

收费低提供担保 洗钱流程简化

财政部副部长尼尔森说,自2018年以来,美方就发现在洗白毒品贩卖收益方面,中国洗钱组织日益盛行。 他们与外界隔绝,组织架构分散,依靠散居海外的华人人际网络开拓业务,很难被执法部门渗透。 此外,他们利用中国国民对美元的需求,以及跨国犯罪集团在美国供应大量美元的能力进行洗钱,并透过收取较低费用,提供损失担保及简化洗钱流程,为美国金融体系带来威胁。

白宫高级顾问切斯特也表示,中国洗钱组织已成为墨西哥贩毒集团将资金转移到世界各地的首选,而中国实施的严格资本控制政策,更使得中国地下银行系统和洗钱组织提供的服务得到更多利用。

中国洗钱组织成全球老大    美国新威胁

美国官员指出,中国洗钱组织利用中国资本管制、中国公民对美元的需求等,为跨国犯罪集团洗黑钱,已成全球最大洗钱力量。 图为新加坡警方破获洗钱案所没收的赃款。 (欧新社文件照)

司法部缉毒局官员金贝尔解释,中国洗钱组织的洗钱方法众多,包括利用中国地下银行系统、可转换的虚拟货币、大宗运输和储存大量货币,以及购买房地产和其他财产,以分散和掩盖洗钱活动。 美国执法官员指出,由于中国法律限制中国公民转移到境外的资金不得超过五万美元,这使试图规避限制的中国公民愈发依赖中国洗钱组织的服务来获得美元。

拆分洗钱法 威胁美金融体系

马约拉尔补充说,中国洗钱组织除使用“拆分洗钱法”,将大额金融交易分成小额交易,使每项交易低于必须留存纪录的金额外,也会雇用“车手”并给予中国假护照来开立银行帐户,同时贿赂银行人员,一方面协助放行开户、另一方面确认帐户是否受到执法部门监控。

参院议员已提出一项跨党派议案,旨在建立隶属于国土安全部的跨境金融犯罪中心,以加强打击中国洗钱组织的能力。

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