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代人领乐透大奖避税 麻省父子被裁定罪成

Father and son are convicted in lottery scam
where they collected $20M https://t.co/AJfggOBphZ via @MailOnline

Ali Jaafar, 63, and Yousef Jaafar, 29, of Watertown, Massachusetts,
were convicted on federal tax evasion and money laundering
charges

— B Gallagher (@Gally66kg)
December 12, 2022

麻省1对父子因代他人领取2000万元乐透彩金,协助真正的中奖者避税之余,两人还领取退税,因此被法庭裁定串谋欺诈、洗钱等罪名成立。

英国《每日邮报》报道,63岁被告贾法尔(Ali Jaafar)与其29岁儿子尤赛夫(Yousef
Jaafar),9日被联邦陪审团分别裁定1项串谋诈骗国税局(IRS)、1项串谋洗钱、1项提交虚假报税资料的罪名成立。案件将于明年4月判刑。贾法尔的另1名儿子穆罕默德(Mohamed
Jaafar)亦有参与不法勾当,已在11月4日承认串谋诈骗国税局,其案件将于明年3月8日宣判。

调查人员表示,贾法尔父子历年来多次犯法,会以10%至20%彩金的金额从真正中奖者手中买下彩票,然后冒充领奖,过程中协助对方瞒税、避税,至于贾法尔父子领取全额彩金后,会在报税时如实承认有这笔收入,但又讹称后来赌博输掉彩金,从而避免支付联邦税款。

案情显示,在官方揭发的各宗案件中,一般是便利店东主从中穿针引线,因此贾法尔父子在2011年至2020年间,先后在麻省领取了1.4万多张彩票,总计彩金超过2000万元,也因为这个缘故,贾法尔2019年成为麻省赢得最多彩金的幸运儿,2个儿子穆罕默德及尤赛夫分别排名第3、第4位。

助理检察官科尔尼(Kristen
Kearney)9日在结案陈辞中斥责,3父子精心设计欺诈骗局,表面上中过千余次乐透,但其实都是非法勾当。据悉,贾法尔父子报税时宣称赌博输掉彩金后,合共获得120万元退税。

根据法律,串谋诈骗国税局罪的最高刑罚为监禁3年,同时罚款25万元或涉案金额的2倍。洗钱罪的最高刑罚为入狱20年,同时罚款50万或涉案金额的2倍。提交虚假报税表的罪名,最高则可监禁3年及判罚款25万元或涉案金额的2倍。